Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra um esquema de fraudes eletrônicas resultou na prisão de 10 pessoas suspeitas de invadir a conta da plataforma gov.br de um empresário do Distrito Federal e assumir o controle de uma empresa do ramo de material de construção.

Segundo as investigações, o grupo criminoso causou prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões à vítima. O crime teria ocorrido em fevereiro de 2025.

As prisões foram realizadas em cinco estados brasileiros:

• duas em São Paulo
• duas em Porto Velho
• três em Foz do Iguaçu
• duas no Ceará
• uma no Rio Grande do Sul

Como funcionava o esquema

De acordo com a PCDF, a organização criminosa utilizava técnicas de engenharia social, falsificação de documentos e manipulação de dados para acessar a conta gov.br da vítima.

Após obter o acesso, os investigados transferiam a titularidade da empresa para terceiros ligados ao grupo e abriam contas bancárias usadas para movimentar os valores obtidos ilegalmente.

Uma jovem de 22 anos, moradora de Foz do Iguaçu, teria recebido cerca de R$ 50 mil para ceder dados pessoais utilizados na fraude.

Organização atuava em vários estados

As investigações identificaram ao menos 12 integrantes do grupo criminoso, distribuídos entre os estados de:

• Paraná
• São Paulo
• Rio de Janeiro
• Ceará
• Rondônia
• Rio Grande do Sul

Segundo a polícia, o esquema operava de forma coordenada e utilizava ferramentas como VPNs, e-mails descartáveis e dados de terceiros para dificultar o rastreamento.

Notas fiscais falsas e bloqueio milionário

Ainda conforme a investigação, os suspeitos simulavam transações comerciais com emissão de notas fiscais falsas para dar aparência de legalidade às operações financeiras.

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 3,5 milhões em contas bancárias dos investigados e o sequestro de imóveis adquiridos com dinheiro do golpe.

Entre os bens bloqueados estão:

• um apartamento em Foz do Iguaçu
• três imóveis em Porto Velho

Os investigados poderão responder pelos crimes de:

• estelionato eletrônico
• falsificação de documento público
• uso de documento falso
• falsa identidade
• organização criminosa

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, as penas somadas podem ultrapassar 25 anos de prisão.